Sunday, February 25, 2024
الرئيسيةاستثمارات ماليةتتعرض قطر لانتقادات لعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد شركات العملات المشفرة

تتعرض قطر لانتقادات لعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد شركات العملات المشفرة

انتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) مصرف قطر المركزي (QCB) لقيامه بالقليل لفرض لوائحه الخاصة التي تحظر مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

أنا شرحت قالت المنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقرير نُشر في 31 مايو إن قطر بحاجة إلى تطوير قدراتها لمكافحة الأشكال المتقدمة للنشاط الإجرامي بشكل فعال ، بما في ذلك معاقبة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، حيث أشارت المنظمة إلى أن قطر “يحتاج إلى تحسين فهمه للأشكال الأكثر تعقيدًا لغسيل الأموال”. الأموال وتمويل الإرهاب.

في ديسمبر 2019 ، أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) عن حظر الإيداع خدمات الأصول الافتراضية في أو من مركز قطر للمال.

بالإضافة إلى ذلك ، حذرت الجهة التنظيمية في ذلك الوقت من أن العقوبات ستُفرض وفقًا لحقوق والتزامات هيئة تنظيم مركز قطر للمال تجاه أي شركة تقدم أو تسهل توفير أو تبادل الأصول المشفرة.

كما ورد في أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي ، بينما أحرزت قطر “تقدمًا إيجابيًا ومستدامًا” في جمع معلومات الملكية المفيدة لسجلها الموحد شبه الكامل ، في عملية دمج البيانات عن مواطنيها ، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به:

“لا توجد حتى الآن ضوابط كافية لضمان أن تظل جميع المعلومات التي تم جمعها دقيقة ومحدثة.”

بالإضافة إلى ذلك ، تم حث السلطات القطرية على تحسين جهود التحقيق في غسيل الأموال ، وزُعم أن “قدراتها التحليلية المتطورة” لتحديد حالات غسل الأموال لم يتم الاستفادة منها بشكل كامل.

مقالات ذات صلة: يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمكافحة استخدام الأصول الافتراضية في غسيل الأموال

بينما حظرت قطر مزودي خدمات الأصول الافتراضية ، فقد أعلنت أنها تعمل بنشاط على استكشاف حالات الاستخدام المحتملة لتنفيذ الأصول الافتراضية العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

يذكر أيضا أن بعض التقارير أشارت في يونيو 2022 إلى أن مصرف قطر المركزي في “مرحلة التأسيس” إصدار عملة رقمية للبنك المركزيكشف محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ، حينها ، أن مصرف قطر المركزي يقوم “بتقييم إيجابيات وسلبيات” العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ، ويعمل على تطوير التكنولوجيا المناسبة. ومنصة لذلك.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات