التقى وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بممثلي هيئة الرقابة المالية في كازاخستان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) ، وهي هيئة إقليمية شبيهة بـ «فاتف» ، والتي عقدت في مدينة ألماتي الكازاخستانية.

استقبل رئيس هيئة الرقابة المالية الكازاخستانية زنات إليمانوف ، حميد الزعابي ، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والوفد المرافق الذي يضم علي فيصل بعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية. وليد سعيد العوضي ، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي «DIFC» ، الذي قدم بعض الشروحات خلال الاجتماع.

وناقش الطرفان مجموعة من المقترحات الهادفة إلى زيادة التعاون بين البلدين ، فيما أبدى أعضاء الفريق الكازاخستاني اهتمامهم بالتجربة الإماراتية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وأكدوا أن السلطات في كازاخستان تنوي استكشافها. السياسات والممارسات المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة تحديد المعاملات المالية المحلية والدولية غير القانونية. فعالية.

تبادل الزعابي والليمانوف وجهات النظر حول أهمية الاسترداد الفعال للأصول وأعربا عن عزمهما إطلاق أنشطة مشتركة جديدة في مجال استرداد الأصول الافتراضية. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل لإعطاء دفعة جديدة لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ناقش الاجتماع استراتيجيات التعليم والتدريب وتنمية قدرات رأس المال البشري في مكافحة الجرائم المالية.

اهتمام

بعد عرض سريع من قبل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة حول الأكاديميات المالية في الدولة ، أعربت هيئة الرقابة المالية في كازاخستان عن رغبتها في تسجيل موظفيها في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وفي ختام الاجتماع ، أعرب إليمانوف عن تمنياته لدولة الإمارات بالتوفيق في استضافة الاجتماع العام لمجموعة إيغمونت الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 7 يوليو في أبوظبي.