اتهمت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة مواطنين روسيين يُزعم أنهما مرتبطان بسلسلة من هجمات القرصنة التي تسببت في سقوط Mt.Gox ، وهي بورصة بيتكوين ، في عام 2014.
اعلنت وزارة العدل بالوضع الحالييوم الجمعة ، سترفع السرية عن لائحة اتهام تعود إلى عام 2019 ، متهمة أليكسي بيليوتشينكو وألكسندر ويرنر بالتآمر لغسل 647 ألف بيتكوين مسروقة من تبادل العملات المشفرة ، والتي كانت تبلغ في ذلك الوقت حوالي 400 مليون دولار.
قدم القضاء الأمريكي تهماً منفصلة ضد بيليوشينكو بسبب عمله مع ألكسندر فينيك ، الذي اتهمته وزارة العدل ، في عام 2017 ، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة ، لعملهم على تطوير منصة “BTC-e” ، والتي الآن تم إلغاؤها ، والتي شكلت “واحدة من أبرز الطرق التي استخدمها مجرمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم لنقل وغسل وتخزين عائداتهم الإجرامية من الأنشطة غير القانونية.”
ادعى القضاء الأمريكي أثناء تقديم التهم ضد فينيك أن الأموال المسروقة من “جبل. مرت Gox عبر منصة “BTC-e” ومن خلال محافظ رقمية مرتبطة بـ Finick ، وفقًا لـ “Mt. موقع Gox “.الحافة“.
الآن ، تدعي وزارة العدل الأمريكية أن بيليوشينكو وفيرنييه وشركاء آخرين قاموا بغسل أكثر من 300000 بيتكوين تمت سرقتها من منصة Mt. Gox.
واعتقل مارك كاربليز ، المالك والرئيس التنفيذي لمنصة “Mt.Gox” ، في عام 2015 ، واتهمه القضاء الياباني بعدة تهم ، من بينها الاختلاس وخيانة الأمانة. ومع ذلك ، تمت تبرئته من معظم هذه التهم ، في عام 2019 ، مع إدانة معلقة بتهمة تزوير البيانات.
“كما ورد في لائحة الاتهام ، منذ بداية عام 2011 ، سرق Pilyuchenko و Vernier كمية هائلة من العملات المشفرة من MT.
وأضاف: “مسلحًا بمكاسب غير مشروعة من MT. Gox ، استمر بيليوتشينكو في المساعدة في إنشاء بورصة العملات الافتراضية BTC-e سيئة السمعة ، والتي غسلت الأموال لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم”.
بينما يواجه Piliuchenko اتهامات بالتآمر لارتكاب غسيل أموال وتشغيل شركة خدمات أموال غير مرخصة وسجنه أكثر من 20 عامًا ، فإن Vernier متهم بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، مع عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن ، في حالة إدانته.
